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黑龙江七台河破获特大系列地下钱庄案


发布日期:2019-09-12 23:42   来源:未知   阅读:

  截至目前,专案组成功打掉地下钱庄8个、王中王心水论马公资料大全。报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,破案32起,抓获犯罪嫌疑人82名,冻结涉案资金5.77亿元,扣押涉案资金1.86亿元,已查实涉案流转资金达数千亿元。

  “在打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,七台河市公安局积极拓展案件线年已经侦破的一起特大跨境网络赌博专案涉案银行卡进行分析研判,最终发现一个非法买卖外汇团伙。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕介绍说。

  专案组发现,涉案赌场利用地下钱庄非法流转赌资。在对2000余张涉案银行卡进行深入分析研判后,专案组发现,有一张银行卡账户是黑龙江农民李某开设的,而李某每年入账额和实际销售额不成比例,另有十几个账户也有类似情况。

  经调查发现,2012年至2015年,黑龙江某皮革公司银行账户流转资金折合人民币3亿元,远超公司正常交易水平,其中有1100万美元来自在香港注册的3家离岸公司。离岸公司的法定代表人是山东的梁某华及其堂弟梁某锋、福建的丁某。

  在熟知买卖外汇的获利流程后,2009年底,梁某华辞职回国。之后6年间,他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司,并在我国内地开设了200余个个人银行账户,由莫斯科的朋友提供外汇来源,然后将外汇通过香港公司转到内地,卖给进出口贸易公司,赚取高额利润。

  丁某举例,如“客户”需要把境内的钱打到境外的账户上,便将钱交给地下钱庄,她再通知境外的合伙人,按照商定好的汇率将相应数额的外币打入“客户”指定的境外银行账户。如需将境外账户的钱打到境内账户,操作过程则相反。

  张晓昕说,不法分子通过生产厂家购买增值税专用发票,获得虚假“票据流”增值税发票;通过报关行、货运代理公司购买货物出口数据“张冠李戴”,以进出口公司名义出口获得虚假“货物流”报关单;通过地下钱庄控制的离岸公司则可拿到虚假“资金流”结汇单。

  此外,广东省深圳市国家税务局直属税务分局原副局长贾某利用职务便利,与诈骗团伙勾结,帮助涉案的周某快速完成出口退税审批,共同参与诈骗犯罪。贾某将退税审批从一个月时间缩短至一周,从2010年到2015年底,他因此获利1500万元。

  “空壳公司与政府商议奖励金额度,签订外贸代理协议。假如出口货物价值1美元,就奖励3分或3.5分人民币,然后直接找到报关行或者通过我们联系报关行,以1美元奖励1.5分或2分人民币的价格,购买海关出口数据,骗取政府奖励。我们从中赚取差价。”“炒单人”赖某说。

  赖某说:“我们负责牵线,从客户手中将其注册的空壳公司资料拿到报关行报关,之后再把报关数据交给客户,从中赚取差价。通常价值1亿美元的海关数据我们可赚1万到3万元人民币。”

  “市场上有很多炒单人,他们游离在报关行和诈骗团伙之间,自己联系报关行,从中间抽取利润作为联系收入。即便是1美元抽取几毫,炒单人一年利润都能达到百万元人民币以上。”张晓昕介绍。

  郑德君说:“现在一部分地下钱庄还自己设立报关行或货运公司,减少利润输出。相较单单非法买卖外汇获得的利润,骗取出口退税和政府奖励的利润会更高。”郑德君透露,在他们打掉的报关行中,线%都是用来骗取政府奖励,已经形成一种骗取政府出口创汇奖励的链条和模式。

  调查、追踪外省市开户的涉案银行卡2万余张;汇总银行交易账单数据量10亿条以上,调取海关出口数据3万余份、涉案公司工商及税务档案1500余份、相关出口退税数据10万余条;讯问核实材料5000余份,形成卷宗900余册20余万页,材料摞起来高达3米

  公安部经侦局反洗钱部门负责人介绍,近年来,地下钱庄日益猖獗,其犯罪触角已经从福建、广东、江苏、浙江、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国大部分省份。犯罪领域不但涉及金融证券、外贸出口等行业,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子的洗钱工具和帮凶,成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”,严重干扰国家金融秩序正常运行。