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广西破获一起“地下钱庄案” 冻结涉案资金过亿元


发布日期:2019-09-03 06:10   来源:未知   阅读:

  新华社南宁12月20日电(记者赵刚、朱丽莉)广西壮族自治区防城港市公安局20日通报称,经过一年多的侦查,该局成功侦破一起“地下钱庄案”,一举捣毁4个长期盘踞在中越边境经营“地下钱庄”的犯罪团伙,冻结涉案资金1亿多元人民币,抓获犯罪嫌疑人9名。

  防城港市公安局副局长黄一武介绍,2012年以来,4个犯罪团伙在广西东兴市开设多个银行账户,用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务,从中收取手续费、赚取汇率差价。

  “这个‘地下钱庄’涉案账户近千个,每日交易笔数多,资金量大。统计显示,仅2016年1月1日至9月30日,4个团伙从事非法经营的数额就超过280亿元人民币。”黄一武说。

  “地下钱庄”是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,六透社论坛。一般以非法经营罪论处。